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Comitati

Al fine di conformare il proprio modello di governo societario alle raccomandazioni contenute nell'art. 6, Principio 6.P.3 e nell'art.7, Principio 7.P.3, lett. (a) sub (ii) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, nella riuonione del 17 maggio 2016, ha deliberato, tra l'altro, di istituire:

(i) un Comitato per la remunerazione e

(ii) un Comitato di controllo internoe di gestione dei rischi, quest'ultimo facente anche funzione di Comitato per le operazioni con parti correlate.

 

Comitato per le Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali membri del Comitato per la Remunerazione: Giada Grandi (Presidente), Paola Generali, Lorena Pellissier, Riccardo Ranalli, Eugenio Rossetti. Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione, ha verificato, ai sensi dell'art. 3.C.5 del Codice di Autodisciplina, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti amministratori.

 

Comitato Controllo e Rischi - Comitato per le operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il 24 aprile 2018 quali membri del Comitato Controllo e Rischi l’Amministratore indipendente Eugenio Rossetti (Presidente), l’Amministratore indipendente Elisa Corghi, l’Amministratore indipendente Gian Paolo Coscia, l’Amministratore non esecutivo Alessandro Potestà e l’Amministratore non esecutivo Riccardo Ranalli. Il Comitato controllo e rischi svolgerà anche le funzioni del Comitato per le operazioni con le parti correlate.